Центробанк лишил лицензий две финансовые организации

Лицензий лишились фирмы «Континент ФИнанс» и «Анелик РУ».

Две очередные кредитные организации потеряли право работать в России. Утром в среду стало известно об отзыве лицензий у небанковской кредитной организации «Континент Финанс» и столичного банка «Анелик РУ».

— НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, – говорится в сообщении Центробанка.

«Континет Финанс» ранее работала под вывеской АКБ «Надежный банк». В основном организация занималась кредитованием, обслуживанием счетов и операциями на межбанковском рынке. После лишения лицензии в НКО введена временная администрация, затем будет назначен конкурсный управляющий или фирму ликвидируют. «Континент ФИнанс» на момент закрытия занимала 568-е место в России по объему активов.

Что касается «Анелик РУ», в деятельности банка были обнаружены многочисленные нарушения закона об отмывании доходов. Также к фирме были претензии в связи с предоставлением неполной и недостоверной информации. Банк был замечен в выводе средств за рубеж с последующим обналичиванием. В компании также назначена временна администрация. В основном «Анелик РУ» занималась денежными переводами. Ьанк занимал 524 место в России по объему активов.

Источник

На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© Горячие новости, 2018 Наверх